AĞABEY YATIRIM HOLDİNG A.Ş PATRONU FAYİK ÖZBEY GÖZALTINA ALINDI!

featured

Kapalıçarşı Başkan Yardımcısı Fayik Özbey, Ağabey Yatırım Holding’in yanı sıra Özbey Kıymetli Madenler AŞ, Venüs Döviz Altın AŞ, Özbey Değerli Metaller Rafineri AŞ, Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özbey Altın Sanayi AŞ, Osmanlı Döviz Altın AŞ, Özbey Finansal Danışmanlık Limited Şirketi’nin ortakları arasında.

İLK KEZ GÖZALTINA ALINMADI

Fayik Özbey’in bu ilk gözaltısı ya da dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalması değil.
2012’de Kapalıçarşı’da altın ve döviz işi yapan önde gelen 10 büyük firmanın sahipleri, daha fazla kazanç için Forex’e yöneldi. İş adamları, daha önce de iş yaptıkları Fayik Özbey ile görüştü. Ancak, Özbey’in sahip olduğu şirketin yurt dışı piyasalarda işlem yapma yetkisi yoktu. Özbey, bu alanda faaliyet gösteren Z.A ve H.G. ile temasa geçti ve onların şirketine ait şifreyi aldı.

FOREX PİYASASINI YÖNLENDİRİYOR

İş adamları Forex’te değerlendirilmek üzere para yatırmaya başladı. Yatırılan paranın toplam tutarı ise 3 milyon 242 bin 142 dolar olarak kayıtlara girdi. Ancak bir süre sonra yapılan yatırımlardan zarar edildi.
İş adamları verdikleri paranın peşine düşmeye başladı. Z.A. ve H.G., yatırılan paraları, Forex piyasasında değerlendirilmesi talimatlarını doğrudan Fayik Özbey’in verdiğini. Özbey ise Z.A ve H.G.’nin sorumlu olduğunu anlattı.
Para yatıran iş adamlarından bir bölümü Z.A. ve H.G.’nin Beyazıt’taki ofisine gitti. Akşama doğru Fayik Özbey de geldi.

NİTELİKLİ YAĞMADAN YARDILANDI

İş adamları, Z.A. ve H.G.’den ödeme yapmalarını istedi. İş adamlarından biri belindeki silahı göstererek, ikiliyi öldüreceklerini söyledi. Z.A. ve H.G.’ye boş senetler ve boş kağıtlar imzalatıldı. İkiliye ait tapu ve otomobillerin de devri yapıldı.
İkili imzaladıkları boş senetler nedeni ile gelen hacizlerin şokunu yaşadı. İkili daha sonra polise şikayette bulundular. Dört yıla yakın süren soruşturma sonunda aralarında Fayik Özbey ve kardeşi Hüsrev Özbey’in de bulunduğu bulunduğu 10 kişi hakkında “nitelikli yağma”, “işyeri dokunulmazlığı” ve “tehdit” gibi suçlardan 26 yıldan 56’şar yıl hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi.

SPK’DAN ÖZBEYE FOREX DAVASI

2017’de ise yapılan şikayetler üzerine çalışma başlatan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), usulsüz foreks işlemleri yaptıkları gerekçesiyle Kapalıçarşı piyasanın en önde gelen şirketlerine sahip olan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu üyesi Fayik Özbey, kardeşi Hüsrev Özbey , yeğenleri Hakan Özbey ile çalışanları Mesut Çelik hakkında dava açtı.

Yapılan suç duyurusu sonrasında İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sermaye piyasasında izinsiz faaliyet yürütmek ile suçlanan dört kişinin beş yıla kadar hapsi ile 10 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

SPK uzmanlarının hazırladığı raporda “Özbey Grubu şirketleri kaldıraçlı alım satım (Foreks) işlemi yaptılar. Özbey Grubu Şirketleri ortak hareket etti; grubun tüm şirketlerine yayılarak bu işlemler yapıldı” denildi. Raporda, anılan işlemlerin Fayik-Hüsrev Özbey kardeşlerin bilgisi dâhilinde yapıldığı kaydedildi. Raporda, günlük işlem hacminin 100 milyon doları bulduğu belirtildi.

Tanık ifadelerine göre ise, sanıklar, müşterilerinden habersiz ikinci bir hesap açarak milyonlarca dolar zarara uğratıldı. Raporda, 16 milyon lira zarara uğratılan Yılmaz Döviz’in sahibi Aler Tuner’in yanı sıra, Fatih’te faaliyet yürüten V. Döviz, K. Döviz, D. Döviz, S. Döviz, B. Döviz, K. Döviz, T. Döviz gibi bir dizi firma ile A. B., İ. Ç., K. C., M. Ç. N. A. gibi isimlerin de zarara uğratıldığı yönünde tanık ifadelerine yer verildi.

NİSANDA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fayik Özbey son olarak 2023 nisan ayında forexte milyar dolarlık vurgun iddiasıyla gözaltına alıdı.
Forex dolandırıcılığına ilişkin çok sayıda kişi ve şirketin yaptığı şikayet başvuruları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 210 paravan firma kullanılarak, kaldıraçlı işlem olarak da bilinen forex sistemi kurulduğunu belirleyen polis, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yaptı.

Şebeke üyeleri ilk aşamada forex yöntemiyle çok yüksek kar vadetti. Parası alınan kişilere forex yatırımıyla önce yüksek kazanç sağlandı. Bu şekilde hedef alınan kişi ya da kişilerin daha fazla para yatırması amaçlandı.
Yatırılan para miktarı istenilen düzeye ulaşınca da sistematik şekilde zarar başlatıldı. Ağa düşürülen kişilerin bütün paraları İngiltere ve Kanada’ya aktarıldı. Kurulan sistemdeki paranın miktarı 10 milyar doları buldu. İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Peş peşe yapılan baskınlarda 132 şüpheli gözaltına alındı.

AĞABEY YATIRIM HOLDİNG A.Ş PATRONU FAYİK ÖZBEY GÖZALTINA ALINDI!
Bizi Takip Edin