Savcılık, şüphelilere "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltirken, soruşturma kapsamında adı geçen kişilerin mal varlıklarına el konuldu.
Bahreyn’de faaliyet gösteren yedi yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ile Murat Solak, Ardaşeş Saro Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev tarafından 500 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını öne sürerek şikayetçi oldu.
Krediler Ödenmeyince Dolandırıcılık Ortaya Çıktı
Hüseyin Başaran, 2017 yılında Bahreyn'deki Bahrain Middle East Bank'ın ( BMB) çoğunluk hisselerini satın aldı ve bu banka aracılığıyla uluslararası ticaret finansmanı sağlamaya başladı. Ancak, verilen kredilerin geri ödenmemesi üzerine bankalardan aktarlıan fonların gerçek müşterilere değil, sahte evraklarla Başaran Grubu'na ait şirketlere gittiği ortaya çıktı.
Olayın patlak vermesinin ardından Bahreyn Merkez Bankası, BMB Bankası'nın yönetimine el koydu ve Başaran Grubu'nu temsilen görev yapan tüm yetkilileri bankadan uzaklaştırdı. Bankalar, 15 Mayıs 2020’de dolandırıldıkları gerekçesiyle resmî şikayette bulundu.
Sahte Belgelerle Finansman Yönetimi
Savcılık iddianamesine göre, Başaran ve ortakları, sahip oldukları şirketler aracılığıyla sahte evraklar düzenleyerek finansman sağlıyormuş gibi görünmekteydi. Kredilerin gerçek alıcılara gitmediği, Panama’da kurulan paravan şirketler aracılığıyla fonların Başaran Grubu’nun diğer şirketlerine aktırıldığı belirlendi.
Hüseyin Başaran Suçlamaları Reddetti
BDDK ve MASAK raporları sonucunda Başaran ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Hüseyin Başaran, dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamalarını reddederek, "15 yıl boyunca bankaların finansmanlarını belirttiği şekilde kullandım. Şikayet üzerine bankalarla bir araya gelerek mal varlığımızı gösteren iyi niyet mektubu sunduk. Ancak teknik sebeplerle anlaşmazlık devam etti," dedi.
Başaran, MASAK raporundaki uyumsuzlukların, şirketlerine ait borç verilerinin eksik olmasından kaynaklanabileceğini öne sürdü ve mal varlığı aktarımlarının "duygusal nedenlerle" gerçekleştirildiğini iddia etti. Diğer şüpheliler de benzer ifadeler vererek suçlamaları reddetti.
Savcılık 15 Yıllık Suç Faaliyetini Tespit Etti
Savcılık raporlarına göre, dolandırıcılık faaliyetleri 2006-2021 yılları arasında 15 yıl boyunca devam etti. Her bir mağdur banka için şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Ayrıca, soruşturma kapsamındaki şirketlere idari para cezası verilmesi istendi.
Uçak Kazasında Kızını Kaybetmişti
Hüseyin Başaran, 1958 yılında Trabzon’da doğmuş olup, Başaran Yatırım Holding’in yönetim kurulu başkanıdır. Finans, inşaat, turizm, gıda ve enerji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren holdingin önde gelen isimlerindendir.
Başaran’ın kızı Mina Başaran, 11 Mart 2018 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken, özel jetin İran'da düşmesi sonucu 7 arkadaşı ve mürettebat ile birlikte hayatını kaybetmişti.