Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın, son yılların en yüksek işlem hacimlerinden birine sahip yasa dışı bahis dosyalarından biri olduğu bildirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından yürütülen teknik ve fiziki takiplerde, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini gizlemek için kripto varlık soğuk cüzdanları kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca İran, Irak, Dubai bağlantılı kişiler ve Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla, uluslararası kayıt dışı transfer yöntemi olan hawala sistemi üzerinden para trafiği yürüttükleri belirlendi.

Yapılan analizlerde, yasa dışı bahis gelirlerinden elde edilen yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

Hakemlere 1,3 milyon TL para girişi

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesap hareketleri incelendi. İncelemelerde, “kartçı” olarak tabir edilen bazı şüphelilerden, maç yöneten 4 klasman hakemine toplam 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu tespit edildi. Bu para transferlerinin hakemlerin yönettiği maçlara yakın tarihlerde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Hakemlerin son 5 yılda toplam 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Bu çerçevede hakemler hakkında “görevi kötüye kullanma” ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Yasası’na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Mersin, İstanbul, Bursa, Sakarya, Hatay, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilenler ise dikkat çekici boyutlarda:

  • 1 milyon 441 bin euro

  • 630 bin dolar

  • 5 milyon 183 bin TL

  • 5 kilogram altın

  • 200 kilogram gümüş

  • Kripto varlıklara ait soğuk cüzdanlar

Şüphelilere ait şirketler, banka hesapları, taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına da el konuldu.