İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı mali soruşturma kapsamında Dağ Grup çatısı altındaki şirket ve şahıslara yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
60 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Laleli merkezli yürütülen soruşturmada, yasa dışı para transferi ve aklama faaliyetlerine karıştıkları öne sürülen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlıklara da el konuldu.
47 Milyar Liralık İşlem Hacmi
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporuna göre, şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi üzerinden 1 milyar 300 milyon liralık suç geliri elde ettikleri belirlendi.
Bu gelirlerin, fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt ve ticari faaliyet izlenimi verilerek sisteme sokulduğu, daha sonra ise çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi.
33 Şüpheli Tutuklandı
Gözaltına alınan 48 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın, suç gelirlerinin uluslararası para transfer sistemleri ve kripto varlıklar üzerinden aklanmasına ilişkin önemli bağlantıları da ortaya çıkarması bekleniyor.
