İstanbul merkezli 10 ilde yapılan baskınlarda 76 kişi gözaltına alındı, 335 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli siber dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Daha önce üç kez operasyon düzenlenen soruşturma kapsamında bu kez, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği belirlenen paravan şirketler ve bu şirketlerin bağlantılı olduğu kişilere yönelik yeni bir dalga başlatıldı.
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre, gerçek kişiler ve paravan şirketler üzerinden oluşturulan organize bir para transfer ağı kurulduğu, bu sistemin arka planında ayrı bir muhasebe mekanizmasının yürütüldüğü ifade edildi.
Sisteme yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin sokulduğu; bu paraların e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık platformları üzerinden yasal görünüme kavuşturulmaya çalışıldığı belirlendi.
Operasyon kapsamında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonlarının yanı sıra, Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de gözaltına alındığı açıklandı.
MASAK raporuna göre, soruşturmada 31 araç ve 74 taşınmaz dahil olmak üzere toplam 335 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Savcılık, operasyonların “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü” vurguladı.
