İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma, genişleyerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında 14 Kasım sabahı düzenlenen operasyonla 76 şüpheli gözaltına alınmıştı.

76 Şüphelinin İşlemleri Tamamlandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 76 zanlıdan 2’si serbest bırakıldı, 74’ü ise Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından:

  • 44 şüpheli tutuklanma talebiyle,

  • 18 şüpheli adli kontrol talebiyle
    sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

26 Kişi Tutuklandı, 36 Kişiye Adli Kontrol

Sulh ceza hâkimliği, sevk edilen dosyalarla ilgili şu kararları verdi:

  • 26 kişinin tutuklanmasına,

  • 36 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına
    karar verildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ancak yakalanamayan 12 kişi için de yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılık: Profesyonel Bir Aklama Sistemi Kurulmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada daha önce 3 operasyonun daha düzenlendiğini hatırlattı.

MASAK ve bilirkişi raporlarında, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen gelirlerin:

  • Gerçek kişiler,

  • Paravan şirketler,

  • Döviz büroları,

  • Bankalar,

  • E-para kuruluşları,

  • Kripto varlık platformları

üzerinden organize bir yapı tarafından sisteme sokulduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için arka planda özel bir muhasebe sistemi kurulduğu, bu sistemin para transferlerini yöneten ayrı bir organizasyonla çalıştığı ifade edildi.

Hotto Yazılım ve Coinvest Liz Bilişim Şirketleri Soruşturmada

Soruşturmanın 4’üncü dalgasında, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz bürolarının yanı sıra suç gelirlerinin dönüştürülmesi amacıyla kurulduğu değerlendirilen:

  • Hotto Yazılım Ticaret AŞ,

  • Coinvest Liz Bilişim AŞ

yetkililerinin de aralarında olduğu 76 kişi hakkında İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

335 Milyon TL Değerinde Mal Varlığına El Konuldu

MASAK raporları doğrultusunda:

  • 31 araç,

  • 74 taşınmaz
    olmak üzere toplam 335 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Başsavcılık, operasyonların suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis, yatırım vaadiyle dolandırıcılık ve siber dolandırıcılık gibi suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.