Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olarak tanınan Neslihan Güngen (Neslim) hakkında yürütülen soruşturma kapsamında vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve rüşvet gibi suçlamalara ilişkin 678 sayfalık MASAK raporu hazırlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında 7 ayrı suçtan 154 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
7 SUÇTAN SORUŞTURMA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, sanıkların;
-
Suç örgütü kurmak ve yönetmek,
-
Suç örgütüne üye olmak,
-
Örgüt faaliyeti kapsamında resmi belgede sahtecilik,
-
Vergi kaçakçılığı,
-
Kara para aklama suçlarını işledikleri ileri sürüldü.
MASAK raporuna göre, sanıkların gelir-gider dengesinde büyük tutarsızlıklar tespit edildi.
NESLİHAN GÜNGEN’İN ŞİRKET AĞI VE LÜKS YAŞAMI
Raporun ayrıntılarına göre, Neslihan Güngen 2018 yılında kurduğu Neslim Güngen Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin adını 2022’de Anonim Şirket statüsüne taşıdı.
MASAK, Güngen’in 2008 ile 2022 yılları arasında çok sayıda lüks araç alıp sattığını, ayrıca Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinde çok sayıda konut ve işyeri alım satımı yaptığını belirledi.
Raporda, Güngen’in herhangi bir kripto para hesabı bulunmadığı, bazı şans oyunlarına üyeliği olsa da para akışı tespit edilmediği kaydedildi.
EŞİ İNANÇ GÜNGEN’E 60 MİLYONLUK SORU
Soruşturma kapsamında, Neslihan Güngen’in eşi İnanç Güngen hakkında da detaylı inceleme yapıldı.
Rapor, İnanç Güngen’in yönetim kurulu başkanı olduğu NG Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin, ortağı Birol K. üzerinden önemli bir finansal trafik yürüttüğünü ortaya koydu.
MASAK verilerine göre İnanç Güngen, 2021 yılından bu yana farklı kişi ve kurumlara toplam 60 milyon 316 bin 336 TL transfer etti.
Vergi müfettişleri bu para hareketlerini sorduğunda Güngen, “Şirket giderleri için şahsi hesabımdan yapılan ödemeler olabilir. Bazıları diğer şirketlerin veya şahsi borç-alacak ilişkileridir” şeklinde ifade verdi.
MASAK ANNEDEN DE HESAP SORDU
Rapor, İnanç Güngen’in annesi Memnune Güngen hakkında da araştırma yapıldığını ortaya koydu.
Araştırmada, Memnune Güngen’in sadece Yasemin Kuaför ve Kuaför Malzemeleri Şirketi’nin yüzde 25 ortağı olduğu, bunun dışında herhangi bir ticari veya örgütsel faaliyete rastlanmadığı belirtildi.
154 YIL HAPİS TALEBİ
Hazırlanan MASAK raporu ve savcılık dosyasına göre, Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen, aralarında rüşvet, sahte fatura düzenleme ve kara para aklama gibi suçlamaların da bulunduğu 7 ayrı suçtan yargılanacak.
Toplamda 26 sanığın yer aldığı davada, Güngen çiftinin 154 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
