Yasa dışı bahis gelirleriyle finansal sistem kuruldu

Savcılığın açıklamasına göre, Ozan Elektronik Para üzerinden 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Kanunu’na muhalefet edilerek elde edilen yasa dışı gelirler, finansal sistem içine “meşru ticari faaliyet” izlenimiyle sokuldu.

MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları; Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kart işlemlerinde tekrarlayan yüksek tutarlı para transferlerinin engellenmediğini ve “pos tefeciliği” yöntemiyle para aklandığını ortaya koydu.

Offshore ağları ve sigorta bağlantısı

Soruşturma kapsamında, şirket sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” görünümüyle para akışı sağladığı, bu sistemin Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla kontrol edildiği tespit edildi.

Yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konulurken, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç soruşturma kapsamında donduruldu.

Siyasi bağlantılar ve offshore geçmişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, soruşturmayı değerlendirerek “100 milyar dolarlık bir vurgun sisteminden söz ediyoruz” dedi. Karabat, Ozan Elektronik Para’nın kurucusu Ozan Özerk’in, Offshore Leaks belgelerinde defalarca geçtiğini, İngiltere, Norveç, Malta, Kıbrıs ve Türkiye arasında uzanan bir ağın parçası olduğunu belirtti.

“Böyle bir geçmişle Türkiye’ye gelip Merkez Bankası’ndan lisans alabilmesi başlı başına bir skandaldır” diyen Karabat, şirket yönetiminde eski MASAK Başkanı İbrahim Hakkı Polat ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu eski üyesi Ömer Duman gibi bürokratların yer aldığını da hatırlattı.

Jeton Wallet bağlantısı ve bahis baronu iddiası

Gazeteci Murat Ağırel’in “Kirli Çark” kitabında yer alan MASAK raporuna göre, Ozan Özerk ile Anıl Uzun, yasa dışı bahislerde kullanılan Jeton Wallet adlı uygulamanın ortakları. Uzun, MASAK tarafından “dünya çapında yasa dışı bahis ağının lideri” olarak tanımlanıyor.

Şirketin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City dahil birçok kulübe sponsorluk yaptığı, bu sayede yasa dışı bahis gelirlerini meşrulaştırmaya çalıştığı öne sürüldü.

Elektronik para lisans sistemi sorgulanıyor

2018’de Londra’da kurulan Ozan Elektronik Para, 2019’da Türkiye’de faaliyet izni aldı, 2020’de BDDK lisansı ile elektronik para kuruluşu statüsü kazandı. Ancak soruşturma, bu yetkinin kara para aklama amaçlı kullanıldığı iddiasını gündeme getirdi.

Benzer şekilde, daha önce Papara ve Payfix gibi kuruluşlar da yasa dışı bahis soruşturmalarında gündeme gelmiş, sahipleri tutuklanmıştı.

Finansal sistemde hızla çoğalan elektronik para şirketlerinin bir kısmının “kara para aklama ve yasa dışı bahis” ağına dönüştüğü iddia edilirken, uzmanlar “lisans denetim mekanizmasının çöküşü” uyarısı yapıyor.