402 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturma kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 Suç Gelirlerinin Aklanmasında “Elektronik Para” Kalkanı

Başsavcılığın açıklamasına göre, Ozan Elektronik Para A.Ş., yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” suçlarından elde edilen gelirleri finansal sisteme sokmak için kullanıldı.
MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre, şirketin “elektronik para kuruluşu” statüsü, suçtan elde edilen gelirlerin meşru ticari faaliyet izlenimi altında aklanması amacıyla kullanıldı.

 Yurt Dışı Para Aktarımları ve Sahte Sigorta İşlemleri

Şirketin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para transferleri yaptığı; bu akışın ise Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği belirlendi.

Raporda ayrıca, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen yüksek tutarlı kart işlemlerinin engellenmediği, aynı kartların kısa sürelerle farklı POS cihazlarında kullanıldığı ve sistemin “para aktarımı ve pos tefeciliği” amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

 Operasyonun Detayları

31 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı, şirketlere ait tüm mal varlıklarına el koyma işlemleri uygulandı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye TMSF tarafından kayyım atanmasına hükmetti.

 Yönetim Kadrosu

Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin yönetiminde şu isimler yer alıyordu:

  • CEO: Özgür Gerçek

  • COO: Eren Kumcuoğlu

  • CPO: Cenk Küçükiravul

  • Yönetim Kurulu Üyeleri: Ömer Duman, İbrahim Hakkı Polat

  • Risk ve Uyum Müdürü: Hikmet Özkalp

  • İç Kontrol Yöneticisi: Hüseyin Coşkun

 47 Milyarlık Vurgunu Ortaya Çıkaran Mail

Soruşturma süreci, 2022 yılında alınan bir elektronik posta ihbarıyla başladı.
İhbar sonrası yapılan incelemelerde, şüpheli şirketlerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek hacimli finansal işlemler tespit edildi.
MASAK ve BDDK raporları, suç gelirlerinin Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. POS cihazları üzerinden aklandığını ortaya koydu.

 Soruşturma Derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği” suçlarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü duyurdu.