İnternetten ödeme sistemlerine yönelik yasa dışı bahis operasyonları hız kesmeden sürüyor. Bu kez hedefte, elektronik para sektörünün bilinen kuruluşlarından Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. vardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Paybull A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında “yasa dışı bahis gelirlerini aklama” suçlamasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

 TCMB, Paybull’un Faaliyet İznini İptal Etti

Soruşturmanın en dikkat çeken adımlarından biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Paybull’un faaliyet izninin iptal edilmesi oldu.
Bu kararın arka planında:

  • TCMB denetimleri,

  • MASAK analiz raporlarında tespit edilen ciddi uygunsuzluklar

yer aldı.

Bu tespitlerin ardından operasyonun kapsamı genişletildi.

 9 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 25 Şüpheli Gözaltında

Halk TV'nin aktardığı bilgilere göre operasyon İstanbul merkezli olmak üzere toplam 9 ilde gerçekleştirildi:

  • İstanbul

  • Tekirdağ

  • Zonguldak

  • Ankara

  • İzmir

  • Balıkesir

  • Bitlis

  • Sinop

  • Mersin

Eş zamanlı baskınlarda:

  • 25 şüpheli gözaltına alındı,

  • Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı,

  • Dijital materyaller, kayıtlar ve işlem dokümanlarına el konuldu.

 Paybull A.Ş. ve Lezzona Gıda A.Ş.’ye El Konuldu

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin:

  • Yasa dışı bahis kaynaklı gelirleri elektronik para sistemi üzerinden akladıkları,

  • Suç tarihinden sonra eriştikleri mal varlıklarının aklama faaliyetiyle ilişkili olduğu tespit edildi.

Bu bulgular üzerine:

 İstanbul Sulh Ceza Hakimliği şu kararları verdi:

  • Paybull Elektronik Para A.Ş.’ye el konulması,

  • Yapı içindeki bağlantılı şirketlerden Lezzona Gıda A.Ş.’ye el konulması,

  • Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına tedbir uygulanması.

Bu karar ile Paybull’un tüm hukuki ve mali kontrolü devlet denetimine geçti.

 Soruşturmanın Odağı: Yasa Dışı Bahis Para Trafiği

Soruşturma makamları, Paybull’un:

  • Yurt içi ve yurt dışı yasa dışı bahis sitelerine ödeme altyapısı sağladığı,

  • Bahis gelirlerinin elektronik para hesapları üzerinden parçalanarak sisteme sokulduğu,

  • Bu akışta çok sayıda şirket, şahıs ve paravan yapının kullanıldığı

yönünde güçlü bulgulara ulaştı.

TCMB ve MASAK raporlarında şirket adına yapılan transferlerin:

  • Hacmi,

  • Sıklığı,

  • Açıklama içerikleri,

  • Zincir yapıdaki para hareketleri

yasa dışı bahis finansmanı ile bire bir örtüştü.

 Soruşturma Devam Ediyor

25 şüpheli gözaltında bulunurken, soruşturmanın kapsamının genişletilmesi bekleniyor.
MASAK ve savcılık birimleri, el konulan şirketlerdeki mali veri analizlerini sürdürüyor.