İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, PayFix, Pozitifbank ve Flash TV sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı.
Soruşturma, Türkiye finans sisteminde bugüne kadar tespit edilen en büyük kara para aklama ağı olarak değerlendiriliyor.

PayFix’in Faaliyet İzni İptal Edildi

Tutuklamalardan bir gün sonra Merkez Bankası (MB), dijital ödeme platformu PayFix’in faaliyet iznini iptal etti.
Yapılan incelemelere göre PayFix sistemi, yurt dışı kaynaklı yasadışı bahis sitelerinin Türkiye’de işlem yapmasına olanak sağladı.

500 Milyar Liralık Bahis Ağı

Gazeteci Murat Ağırel, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşesinde yayımladığı yazıda, MASAK raporları ve savcılık dosyalarındaki verilerin dev bir para trafiğine işaret ettiğini belirtti.
Ağırel’in iddiasına göre, yasadışı bahis sisteminde dönen toplam para 500 milyar lira.
Bunun en az 48 milyar lirası PayFix üzerinden yönlendirilmiş.

MASAK Raporu: Suç Gelirinin Finansal Ağa Sokulması

İddianamede Erkan Kork’un birbirine bağlı çok sayıda şirket kurarak “danışmanlık”, “ödeme altyapısı” veya “teknoloji hizmeti” adı altında para transferleri yaptığı belirtildi.
MASAK, bu ağı “suç gelirinin sistematik biçimde dolaşıma sokulduğu örgütsel yapı” olarak tanımladı.

Halil Falyalı Bağlantısı Ortaya Çıktı

Soruşturmadaki gizli tanık “Ihlamur”, Erkan Kork’un KKTC’de öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı ile bağlantılı olduğunu söyledi.
Tanığa göre Falyalı, “Başkan” lakabıyla anılan Mustafa Egemen Şener aracılığıyla Türkiye’deki dijital para ağını yönetti.
Şener’in 2024 yılında adını Ümit S. olarak değiştirdiği ve halen İstanbul’daki bir örgüt davasında lider olarak yargılandığı da iddianamede yer aldı.

Bir Günlük 2,3 Milyar Liralık İşlem

MASAK Başkanlığı, PayFix’in 13 Mart 2023 tarihli işlemlerini mercek altına aldı.
Sadece bir günde:

  • 211 bin 109 kişiye ait hesapta toplam 2,3 milyar TL işlem yapıldığı,

  • 855 hesabın yasadışı bahis bağlantılı olduğu,

  • Bu hesaplara gelen 9,7 milyar TL’nin %68’inin ödeme kuruluşlarından,

  • Gönderilen 9,2 milyar TL’nin %64’ünün ise kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edildi.

Raporun sonuç cümlesi dikkat çekti:

“21 Ağustos–19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin işlemle toplam 45 milyar TL yasadışı para transferine aracılık edilmiştir.”

Türkiye Finans Tarihinin En Büyük Vaka Dosyası

PayFix dosyası, hem yasadışı bahis gelirlerinin dijital ödeme altyapılarıyla nasıl aklandığını hem de kripto transferleri üzerinden yürütülen finansal suçların büyüklüğünü ortaya koydu.
Soruşturma, Türkiye finans tarihinde kara para aklama bakımından en büyük dosyalardan biri olarak değerlendiriliyor.