Smart Trade Coin Dolandırıcılığı: Türkiye’de Binlerce Mağdur, Milyar TL’lik Vurgun

127 Şüpheli, 21 İlde Operasyon

Ankara merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturmada, STC’nin Ponzi sistemi üzerinden uluslararası dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 127 şüpheliye operasyon yapıldı. 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, 1 milyar TL değerindeki taşınmaz ve taşınabilir varlık ele geçirildi 

 50.000’den Fazla Mağdur, 2 Milyar Dolar Kayıp

Mağdurlar arasında yer alan 50.000'in üstündeki kişi, STC’nin yüksek kazanç vaadiyle hayatlarının birikimini yatırdıklarını belirtti. Hukukçular, bu kayıpların 2 milyar dolar seviyesine ulaştığını tahmin ediyor . Bazıları, ev ya da araba satıp yatırım yapmış, gelir beklentileri hayal kırıklığına dönmüş.

 “Haydi 36% Aylık Kazan!”

Olağanüstü yüksek kazanç vaatleri, pek çok uzmana göre “çok ama çok tehlikeli” olurken, STC kullandığı psikolojik manipülasyonla “36 % aylık getiri” sloganını maniple etti. İlk etapta sağlanan karlar, yeni katılımcılardan gelen paralarla finanse edilen klasik bir Ponzi sistemine işaret ediyor .

Şeffaf Olmayan Vizyon ve Promosyon

AI Multiple’ın veri analizine göre platform:

• Yaratıcıları gizli,

• Vaat edilen teknolojiler belirsiz,

• Resmî web sitesi dahi erişilmez durumda facebook.com+2bitcoinist.com+2mitrade.com+2.

Analist Cem Dilmegani şunları vurguluyor:

“Arbitraj yazılımı olsa bile bunu halka pazarlamazlar—büyük fonlar üzerinden çalışır” facebook.com+3research.aimultiple.com+3mitrade.com+3arxiv.org.

Kara Para Sirki mi?

STC’nin, paravan şirketler üzerinden kullanıcı hesaplarını ele geçirdiği ve para transferlerini kontrol ettiği yönünde emareler mevcut. Bu yapı Yasalara aykırı olabilir; çünkü:

1. Girişimcisi belirsiz,

2. Olağanüstü kazanç odaklı,

3. Hissedar ve fon transfer yapısı şeffaf değil.

Ne Yapmalı?

• Yatırımcılar, yasal danışmanlık almalı; savcılığa suç duyurusunda bulunmalı.

• Yetkililer, yabancı kripto kanallarını da içeren soruşturmayı derinleştirmeli.

• Kullanıcılar, kovid sonrası hızla yayılan platformlara şüpheyle yaklaşmalı.

Özet

Smart Trade Coin, sunduğu “güvenerek yatırım” hikâyesiyle yatırımcıları ağına takmış olabilir. Ancak gerçek aredelerinde yatan tek şey; vurgun, yoksunluk ve dolandırıcılıktır.

Adalet sistemi ve kişisel hukuk güçleri çalışmıyorsa, mağdurlar yalnız kaldıklarını düşünmesin. Çünkü bu “sanal para” gerçek dünyadan büyük zarar verdi—and still is.