47 Milyar Liralık İşlem Hacmi Ortaya Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Dağ Grup adı altında örgütlenen bir suç şebekesine yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.
Soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık beyanları, banka hareketleri ve güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. Elde edilen bulgular, şüphelilerin başta Libya olmak üzere birçok ülke ile yasa dışı para transferleri gerçekleştirdiğini ortaya koydu.
Örgüt üyelerinin, yurt dışından getirilen banka kartlarını POS cihazlarında sahte işlemler için kullandığı, bu yöntemle 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi oluşturduğu ve 1 milyar 300 milyon liradan fazla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Suç Gelirleri “Ticari Görünüm”le Aklanmaya Çalışıldı
Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler kazandıkları yasa dışı gelirleri gizlemek için sahte fatura düzenleme, defter kaydı oluşturma ve şirket hesapları üzerinden para aktarma yöntemleriyle söz konusu kazançları “ticari gelir” gibi göstermeye çalıştı.
Savcılık, örgütün bu yöntemle “suçtan elde edilen gelirleri sistematik biçimde akladığını” vurguladı.
255 Taşınmaz, 60 Araç ve Kripto Varlıklara El Konuldu
Savcılığın talebi üzerine, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyeti ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek ev ve iş yerlerinde arama yaptı.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait:
255 taşınmaz
60 araç
24 şirket ortaklık payı
Banka hesapları ve kripto varlıklar
sulh ceza hâkimliği kararıyla tedbiren donduruldu.
Uluslararası Boyut Araştırılıyor
Soruşturmayı yürüten savcılık, örgütün yurt dışı bağlantılarını da mercek altına aldı. Libya başta olmak üzere farklı ülkeler üzerinden gelen para transferlerinin uluslararası kara para aklama zincirinin parçası olabileceği değerlendiriliyor.
MASAK ve Interpol birimleriyle eşgüdüm halinde yürütülen incelemelerde, örgüt üyelerinin son üç yılda sanal POS ve kripto varlıklar üzerinden büyük miktarlarda transfer gerçekleştirdiği de belirlendi.