Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Sırada Hangi Finans Şirketi Var? Papara’ya Baskın, Payco Gündemde

Yasa dışı bahis sektörü Türkiye'de her yıl milyarlarca liralık bir kayıt dışı ekonomiye neden oluyor. Emniyet, BTK ve MASAK’ın ortak yürüttüğü operasyonlar, bahis paralarının izini sürmeye devam ederken, bu paraların akışını sağladığı iddia edilen dijital ödeme sistemleri mercek altına alındı.

İlk operasyon Papara'ya yapıldı. Şirketin, yasa dışı bahis organizatörleri tarafından kullanıcı hesapları ve sanal kartlar aracılığıyla para transferlerinde kullanıldığı tespit edildi. İddialara göre, bahis sitelerine para yatırmak veya kazançları çekmek için bu sistemler yaygın şekilde kullanıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki Papara genel merkezine düzenlediği baskında, şirketin sunucularına ve kullanıcı veri tabanlarına el koydu. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. İncelemelerde özellikle çok sayıda sahte kimlikle açılmış hesaplar, yüksek hacimli transferler ve mobil IP değişimleri dikkat çekti.

Şirket yetkilileri, konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yaparak iddiaları reddetti ve sistemlerinin kötüye kullanılmasına karşı teknik önlemlerin artırıldığını belirtti.

Papara’nın ardından benzer hizmetler sunan Payco adlı fintek şirketi de soruşturma dosyasında adının geçtiği iddiasıyla gündeme geldi. Bazı iddialara göre, yasa dışı bahis organizatörlerinin ikinci tercihi olan Payco, hem para yatırma hem de ödeme sistemleri açısından çeşitli açıklar sağlıyor.

MASAK raporlarında, yüksek tutarlı günlük transferlerin rastgele açılmış kullanıcı hesapları arasında dolaştığı ve bazı IP adreslerinin sürekli olarak yurt dışına bağlantı yaptığı kaydedildi. Payco yetkilileri ise iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ekonomi ve siber güvenlik uzmanları, fintek sektöründeki denetimsizliklerin yasa dışı bahis gibi suç organizasyonları için bir fırsat haline geldiğini vurguluyor. Özellikle kimlik doğrulama eksiklikleri, anlık para transferi kolaylıkları ve kripto para entegrasyonları, finans sisteminin yasa dışı ağlar için cazip hale gelmesini sağlıyor.

Finans uzmanı Dr. Cem Öztürk, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Yasa dışı bahisle mücadelede sadece bahis sitelerine değil, bu sitelere para akışı sağlayan ödeme sistemlerine de odaklanmak gerekiyor. Aksi takdirde yasa dışı ekonomi, dijital ödeme kanallarında gizlenerek sistemin içine sızar."

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), fintek şirketlerine yönelik yeni bir denetim ve lisans modeli üzerinde çalıştığı öğrenildi. Bu modelle birlikte, finansal kuruluşların dijital işlemlerinde kara para riski ve yasa dışı kullanım olasılığına karşı daha sıkı denetimler uygulanması bekleniyor.

Fintek Dünyası Temizleniyor Mu?

Yasa dışı bahisle bağlantılı finansal işlemler ve şirketler üzerindeki baskı artarak devam ediyor. Papara’ya yapılan baskın, sektörde bir milat olabilir. Sıradaki adımın Payco ve benzeri diğer şirketlere yönelik mi olacağı, önümüzdeki günlerde soruşturmanın yönüyle netleşecek.