Bahama-Türkiye hattında gerçekleştirildiği iddia edilen bu devasa bahis vurgunu, uluslararası dolandırıcılık şebekesinin Türkiye ayağını gün yüzüne çıkardı.

Dolandırıcıların “parayı aktardık” dediği firmanın, İstanbul Ümraniye’de bir apartman dairesinde bir masa ve bir sandalyeden ibaret sahte bir ofisten faaliyet gösterdiği belirlendi. Şirketin görünen sahibi ise hacizlik bir inşaat işçisi çıktı.

CEHENNEM MELEKLERİ ÜYESİ SKANDALIN MERKEZİNDE

Skandalın kilit isminin, dünyaca ünlü motosiklet çetesi Cehennem Melekleri (Hells Angels) üyelerinden İsviçre doğumlu Özkan Özdemir olduğu ortaya çıktı.

Sabah’tan Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre Özdemir, kurduğu futbol okulu sayesinde Breel Embolo, Granit Xhaka, Murat Yakın ve rapçi Capital Bra gibi ünlü isimlerle yakın dostluk kurdu.

Kendisini “saygın bir işadamı” olarak tanıtan Özdemir’in, GPG Sports adlı girişimi İsviçreli bahis yatırımcıları Karlheinz Haunschild ve Giancarlo Tottoli ile birlikte yönettiği tespit edildi.

SAHTE TEKNOLOJİ ŞİRKETİYLE YATIRIM TUZAĞI

Özdemir ve ortakları, futbol maçlarının sonuçlarını tahmin eden matematiksel algoritmalar geliştirdiklerini iddia ederek yatırımcılardan milyonlarca dolar topladı.

Ancak fonun, Holdun İnovasyon ve Teknoloji üzerinden yasadışı yollarla Türkiye’deki paravan şirketlere aktarıldığı belirlendi. Şirketin “yatırım algoritmasında hata oluştu” gerekçesiyle Temmuz 2024’te kapısına kilit vurması, vurgunu ortaya çıkardı.

DEDEKTİFLER TÜRKİYE’DE İZ SÜRDÜ

Yatırımcıların tuttuğu özel dedektifler, BrokerStarz adlı bahis sitesinin izini sürdü. Araştırma sonunda, sitenin aslında 2020’de Ümraniye’de 56 bin TL sermaye ile kurulan Yıldız Reklam Şirketi’ne bağlı olduğu anlaşıldı.

Şirketin tek yasal sahibinin, hakkında çok sayıda icra dosyası bulunan Muhammet A. adlı bir inşaat işçisi olduğu tespit edildi. Ancak dedektifler, 300 milyon doların bu şirkete hiç ulaşmadığını, paranın başka kanallar üzerinden kaybolduğunu ortaya çıkardı.

SAHTE OPERASYON SENARYOSU

Dolandırıcılar, yatırımcıları oyalamak için “Türkiye’deki muhataplarımız polis tarafından tutuklandı” şeklinde sahte haberler yayımladı. Dedektiflerin yaptığı incelemede, iddia edilen polis baskınının hiçbir zaman gerçekleşmediği anlaşıldı.

Bu durum, şebekenin profesyonel düzeyde sahte medya operasyonları yürüterek, yatırımcıların güvenini kazanmaya çalıştığını gösterdi.

KÜRESEL AĞ ORTAYA ÇIKIYOR

Bahama’dan İsviçre’ye, oradan Türkiye’ye uzanan bu uluslararası kara para ve bahis zinciri, finansal dolandırıcılığın geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Yetkililer, fonun izi sürülürken Türkiye’deki bağlantılar ve aracı şirketlerin tamamının mercek altına alındığını belirtiyor.