Soruşturma çerçevesinde aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca GAİN Medya Anonim Şirketi ile Anahat Holding Anonim Şirketi’ne TMSF kayyum olarak atandı.
Başsavcılık açıklamasında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada; 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından işlem yapıldığı belirtildi. MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında yüksek tutarlı ve kaynağı açıklanamayan nakit hareketleri, yoğun SWIFT işlemleri ve yurt dışına yapılan büyük para transferleri tespit edildiği aktarıldı.
SUNUCU OKAN KARACAN GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında dikkat çeken gelişmelerden biri de sunucu ve oyuncu Okan Karacan’ın gözaltına alınması oldu. Karacan’ın soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı öğrenildi. Soruşturmanın, GAİN Medya bünyesindeki yapılanmalar ve şirket hesapları üzerinden yürütüldüğü bildirildi.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla GAİN Medya A.Ş., Anahat Holding A.Ş. ve bağlı toplam yedi şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına hükmedildi. Kararla birlikte şirketlerin yönetimi ve mali süreçleri TMSF denetimine geçti.
MASAK RAPORLARI DOSYADA
Savcılık açıklamasında, şüpheli Berkin Kaya’nın ve ortak olduğu şirketlerin mali hareketlerinin incelendiği; mevcut ticari faaliyet ve sermaye yapısının, hesaplarda dolaşan yüksek meblağları açıklamakta yetersiz kaldığı vurgulandı. Hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanılmış olabileceğine dair istihbarat bulunduğu ifade edildi.
Soruşturma kapsamında Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan’ın gözaltına alındığı, adli sürecin devam ettiği bildirildi.
