Süper Kulüp'ün özel haberine göre, Özellikle Dağlar Grubu’na yönelik operasyonun ardından derinleşen soruşturmalarda, sahte ihracat ve POS cihazları üzerinden yürütülen yüklü para transferlerinin boyutu netleşmeye başladı.

Libya Yolsuzluklar Mücadele Yüksek Kurulu Sahte İhracat Ağını İfşa Etti

Libya Temsilciler Meclisi’ne bağlı Yolsuzluklar Mücadele Yüksek Kurulu, Türkiye ile Libya arasında faaliyet gösteren ve POS cihazları üzerinden ihracat yapıyormuş gibi göstererek kara para akladığı iddia edilen şirketleri içeren kapsamlı bir liste yayınladı.

Listede çoğunluğu İstanbul merkezli birçok firmanın yer aldığı görülürken, dikkat çeken noktalar arasında turizm ve kuyumculuk görünümlü şirketlerin yüksek işlem hacimleri bulunuyor. Bu şirketlerin bazıları, tek bir POS cihazı üzerinden günde 1 milyar TL’yi aşan işlem hacimlerine ulaşıyor.

Aynı Binada Yan Yana İki Şirket: Kabile Turizm ve Boz Turizm Kuyumculuk

Listede öne çıkan iki şirket ise Kabile Turizm Kuyumculuk Limited Şirketi ile Boz Turizm Kuyumculuk oldu. Yapılan incelemelerde her iki firmanın da İstanbul Fatih’te, Kapalıçarşı’ya oldukça yakın bir adreste yer aldığı ve aynı binadan faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Dahası, belgelerde bu iki şirketin de aynı kişiye ait olduğu görülüyor. Resmi kayıtlara göre her iki firmanın sahibi Mardinli iş insanı Hasan Boz olarak geçiyor. Bu durum, sahte ihracat zincirinin tek bir merkezden yönetildiği iddialarını güçlendiriyor.

POS Cihazları Üzerinden Libya’ya “İhracat” Görünümlü Para Transferi

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgiler, söz konusu firmaların POS cihazlarını kullanarak Türkiye’den Libya’ya "ihracat yapılmış gibi" para gönderdiğini ortaya koyuyor. Ancak:

  • Gönderilen ürünlerin gerçekte var olmadığı,

  • İşlemlerin büyük kısmının "lüks turizm hizmeti" veya "kuyumculuk ihracatı" olarak gösterildiği,

  • Para akışının ise kara paranın aklanması amacıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, son dönemde Türkiye ile Kuzey Afrika ülkeleri arasında sık kullanılan bir finansman modeli haline geldi ve milyarlarca liralık kayıt dışı para hareketine zemin hazırladı.

Operasyon Kapıda mı? Gözler Türkiye’de

Libya makamlarının açıklamaları ve ifşa ettiği liste sonrası gözler Türkiye’de yürütülen soruşturmalara çevrildi. Kapalıçarşı çevresindeki firmalarla ilgili incelemelerin genişletildiği, özellikle Hasan Boz’a ait iki şirketin mercek altında olduğu belirtiliyor.

Güvenlik kaynakları, kara para aklama zincirinin uluslararası ayağı bulunduğunu ve önümüzdeki günlerde Türkiye’de de yeni operasyonların gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Yakında netleşmesi beklenen süreç, Türkiye–Libya hattındaki finansal trafiğin gerçek boyutunu ortaya çıkaracak gibi görünüyor.