Antalya’nın Kemer ilçesinde, Nisan 2024’te ortaya çıkarılan dev bir dolandırıcılık şebekesinin detayları, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmayla gün yüzüne çıktı. Şebeke, özel olarak kurulan bir paravan iletişim bayii üzerinden Türk Telekom’dan temin edilen 450 bin GSM hattını kullanarak ülke genelinde binlerce vatandaşı dolandırdı.

Soruşturma, 23 Şubat 2024’te A.E. adlı bir vatandaşın şikayetiyle başladı. A.E., internetten yaptığı alışveriş sonrası, ürünün stokta olmadığı gerekçesiyle iade vaadiyle kandırıldı. Telefonuna gelen şifreyi paylaşmasıyla kredi kartı bilgileri çalınan A.E.’nin kartıyla İzmir’den cep telefonu alındı. Savcılık, dolandırıcılıkta kullanılan GSM hattının dört farklı telefonda, son üç yılda 13.626’sı yerli, 5.179’u yabancı uyruklu kişiler adına toplam 18.805 hatla kullanıldığını tespit etti.

Paravan Firmalar ve Kripto Hesaplarla Para Aklama

MASAK raporlarına göre, şebekenin kilit isimlerinden Hasan Durak’ın banka hesabına “paket yükleme” adıyla yoğun para transferleri yapıldı. Bu paraların, dolandırıcılık eylemleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Şüpheliler, beş paravan firmanın banka hesapları ve kripto hesaplar üzerinden suç gelirlerini aklamaya çalıştı. İstanbul ve Alanya merkezli faaliyet gösteren şebeke, WhatsApp üzerinden tek kullanımlık şifrelerle saha elemanlarını koordine ederek organize bir şekilde hareket etti.

45 Bin Dolandırıcılık, 8 Bin Şüpheli

Soruşturmada, 22 kişilik çatı suç örgütünün, 8.249 dolandırıcıyla bağlantılı olarak yaklaşık 45.500 dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şebeke, dolandırıcılığın yanı sıra yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, kişisel verilerin çalınması ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlarda da bu GSM hatlarını kullandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Alanya’daki paravan iletişim bayiinin sahibi Tahir Dıncı U.’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, ülke genelindeki bağlantılarını ve suç ağını deşifre etti. Şebekenin, organize suç örgütleriyle bağlantıları ve para akrşılığı yaptığı işler de soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Yetkililer, vatandaşları internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olmaya ve kişisel bilgilerini paylaşırken temkinli davranmaya çağırdı. Soruşturma devam ediyor.

(Kaynak: T24, Tolga Şardan)